En Nueva Delhi, por primera vez, la Dirección de Investigación (ED) ha conseguido una Notificación Púrpura de Interpol sobre el modus operandi del lavado de dinero basado en el comercio. La notificación fue publicada el 21 de agosto y alerta a todas las agencias de investigación en los 196 países miembros de Interpol para que vigilen a las entidades ficticias involucradas en estas actividades.
La agencia de aplicación de la ley ha compartido información sobre una red organizada de entidades ficticias, tanto nacionales como extranjeras, que participan en el lavado de fondos a gran escala bajo la apariencia de comercio internacional. "Los conspiradores explotaron los mecanismos de comercio y los canales bancarios mediante la subfacturación de importaciones, el uso de importaciones libres de impuestos falsas (como semiconductores), la falsificación de documentos de cumplimiento y la realización de reexportaciones circulares a través de entidades en terceros países para disfrazar las remesas ilícitas", declaró la ED.
La Notificación Púrpura es uno de los ocho tipos publicados por Interpol y proporciona a los países miembros información sobre los métodos, objetos, dispositivos y formas de ocultamiento utilizados por los criminales.
"El comercio circular creó una falsa narrativa de comercio internacional, enmascarando el lavado de fondos a gran escala. El esquema exhibía características similares al ‘hawala’ pero operaba a través de sistemas bancarios formales, empresas fantasmas y documentación comercial falsificada para evadir la detección regulatoria", dijo la ED. Agregó que la publicación de esta notificación es un intento de generar conciencia y sensibilizar a sus contrapartes globales sobre estas nuevas tendencias emergentes de lavado de dinero.
La agencia señaló que la recopilación de información oportuna y precisa mediante la cooperación informal es vital para una investigación nacional efectiva. India ha estado concientizando a grupos de expertos y organizaciones activas a nivel internacional que pueden ser instrumentales para facilitar la cooperación informal entre jurisdicciones.
India, a través de la ED, está utilizando plataformas como la Red Globe y la Red Interagencial para la Recuperación de Activos-Asia Pacífico para moldear políticas globales contra el lavado de dinero y prevenir paraísos para los productos del crimen. "La publicación de esta Notificación Púrpura también sirve como testimonio del papel de liderazgo que está asumiendo India, a través de la ED, en varias plataformas internacionales", dijo un alto oficial.