En el marco de la Operación “Cricar”, la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal radicado en Torrevieja, implicado en delitos de estafa, extorsión, apropiación indebida y amenazas. Como resultado de la investigación, se procedió a la detención del presunto líder de la banda, mientras que otras cuatro personas han sido investigadas por su presunta participación. En total, se han esclarecido diez casos, con pérdidas confirmadas que ascienden a 8.200 euros.
La investigación se inició el 10 de diciembre de 2024 tras una denuncia que, en un principio, parecía tratar únicamente de una apropiación indebida. No obstante, agentes de la Unidad de Investigación de Torrevieja descubrieron una red delictiva estructurada, en la que cada miembro desempeñaba un rol específico.
Uno de los integrantes se encargaba de contactar con las víctimas, ganarse su confianza fingiendo solvencia económica y mostrar comprobantes de transferencia falsos que nunca se hacían efectivos. A partir de ahí, el grupo exigía repetidas transferencias a cuentas bajo su control mediante diversas excusas. Si la víctima se negaba a continuar, era amenazada —en ocasiones, incluso extendiendo las amenazas a familiares— para forzar nuevos pagos. Los fondos eran luego repartidos o derivados a cuentas de terceros vinculadas al grupo.
Mediante el análisis de la documentación facilitada por la víctima y otras pruebas obtenidas, los investigadores lograron identificar a los sospechosos, definir sus funciones y trazar el flujo de dinero hasta las cuentas asociadas al entramado.
El principal sospechoso, un varón de 27 años, fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 4 de Torrevieja, que decretó su liberación con cargas. Los otros cuatro investigados —tres hombres de entre 24 y 43 años y una mujer de 27— también quedaron a disposición del mismo juzgado.
Todos ellos enfrentan acusaciones, en distintos grados, por delitos de estafa, extorsión, amenazas, apropiación indebida e integración en organización criminal.
Recomendaciones de la Guardia Civil para evitar estafas similares:
- No envíe dinero por adelantado ni ceda ante presiones o supuestas urgencias.
- Desconfíe de comprobantes de transferencia que no se reflejen como saldo disponible en su cuenta.
- Nunca comparta claves, códigos de un solo uso o datos bancarios por teléfono, mensajería o correo electrónico.
- Verifique siempre comunicaciones o instrucciones inusuales contactando con su banco through canales oficiales.
- Si detecta cargos no autorizados en su tarjeta o método de pago, puede presentar denuncia electrónica en la Sede Electrónica de la Guardia Civil.
- Si es víctima de extorsión, amenazas o si el autor es identificable, acuda lo antes posible al puesto de la Guardia Civil más cercano o llame al 062.
Para más información, puede contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Alicante en el número 96 514 56 60, extensión 0610011.